ACCETTAZIONE CONTANTI FINO A 15.000 €

Al fine di applicare la deroga al limite dei contanti di cui all'art. 49 D.lgs 231/2007 (anticiciclaggio), fino ad €. 15.000, l'acquirente deve:

• Essere di cittadinanza diversa da quella italiana (tra i soggetti beneficiari rientrano solo i cittadini extra UE)
• Essere residente “fuori del territorio dello Stato” (Italiano).

Esempi:

1. Cliente privato con doppio passaporto italo-francese (pertanto con doppia cittadinanza) e residente in francia: può beneficiare della deroga?
   » non beneficia della deroga in quanto ha anche la cittadinanza italiana
   
   
2. Cliente privato con cittadinanza tedesca e residenza italiana può beneficiare della deroga? Cosa cambia se il domicilio è diverso dalla residenza?
   » non beneficia della deroga in quanto risiede in Italia (secondo le risultanze del registro anagrafico di un comune italiano)
   
   
3. Cliente privato con cittadinanza a S.Marino e residenza a S.Marino (SEE) può beneficiare della deroga?
   » non beneficia della deroga in quanto non residente Extra-CEE